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2017-10-13 08:05:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-111號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于對上海證券交易所監(jiān)管工作函回復的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要風險提示： 公司已建成的 5 萬噸/年針狀焦項目于2017年9月28日產(chǎn)出符 合行業(yè)標準的煅前針狀焦（生焦）... 詳細>>>
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2017-10-13 08:00:00601011:寶泰隆:金元證券股份有限公司關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于要求寶泰隆及其董事長、實際控制人加強信息披露管理的監(jiān)管工作函》相關(guān)問題的專項核查意見 詳細>>>
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2017-10-09 08:05:001 股票代碼： 601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-110號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于收到上海證券交易所監(jiān)管工作函的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 28 日收到上海證券交易所下發(fā)的《 關(guān)于要求寶泰隆及其董事長、實 際控制人加強信息披露管理的監(jiān)管... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00債券簡稱：17寶材01 債券代碼：145297 關(guān)于召開寶泰隆新材料股份有限公司 “17寶材01” 2017年第一次債券持有人會議的通知 特別提示 （一）根據(jù)《寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行2017年公司債券之債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《債券持有人會議規(guī)則》”）的約定，債券持有人會議須經(jīng)持有本次未償還債券本金總... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00上海證券交易所 上證公函【2017】2222號 關(guān)于對寶泰隆媒體報道等有關(guān)事項的 問詢函 寶泰隆新材料股份有限公司： 2017年9月26日，你公司披露了《簽訂合作協(xié)議的公告》，稱你公司與中國科學院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所南昌研究院簽訂了合作協(xié)議，初步確定的研究方向為鋰電池石墨烯導電漿料、石墨負極方面的研發(fā)和石墨烯導電油墨等。同時，近期有多篇媒體報道稱，你公司“正在從煤化工產(chǎn)業(yè)向新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”“做國內(nèi)石墨烯產(chǎn)銷龍頭”，你... 詳細>>>
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2017-09-26 09:11:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2017-104 號 寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年第六次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ? 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017 年 9 月 25 日 (二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺... 詳細>>>
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2017-09-26 08:00:00黑龍江政通律師事務所 關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2017年第六次臨時股東大會的法律意見書 致：寶泰隆新材料股份有限公司 黑龍江政通律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝福玲律師、孔祥鵬律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司2017年第六次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公... 詳細>>>
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2017-09-26 08:00:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-105號 寶泰隆新材料股份有限公司 簽訂合作協(xié)議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示 ●履約的重大風險及不確定性 1、由于中國科學院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所南昌研究院登... 詳細>>>
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2017-09-21 08:15:00601011:寶泰隆:北京市時代九和(深圳)律師事務所《關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃股票授予相關(guān)事項的法律意見書》 詳細>>>
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2017-09-21 08:05:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-102號 寶泰隆新材料股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時... 詳細>>>
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2017-09-21 08:05:00黑龍江政通律師事務所 關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會的法律意見書 致：寶泰隆新材料股份有限公司 黑龍江政通律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝福玲律師、孔祥鵬律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司2017年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公... 詳細>>>
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2017-09-21 08:05:00寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象 授予限制性股票的獨立意見 作為寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們本著嚴格自律、實事求是的態(tài)度，秉持對全體股東認真... 詳細>>>
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2017-09-21 08:05:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-103號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于2017年限制性股票激勵權(quán)益授予公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示 ●股權(quán)激勵權(quán)益授予日：2017年9月20日 ●股權(quán)激勵授予數(shù)量：1977萬股 一、權(quán)益授... 詳細>>>
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2017-09-21 08:05:00寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于2017年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人 買賣公司股票情況的自查報告 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》的規(guī)定... 詳細>>>
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2017-09-20 08:15:002017 年第六次臨時股東大會 會議資料 (601011) 二O一七年九月二十五日 2017年第六次臨時股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）9:00 二、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票起止時間自2017年9月25日至2017年9月25日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系... 詳細>>>
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2017-09-15 08:15:002017 年第五次臨時股東大會 會議資料 (601011) 二O一七年九月二十日 2017年第五次臨時股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月20日（星期三）9:00 二、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票起止時間自2017年9月20日至2017年9月20日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會 關(guān)于2017年限制性股票激勵對象名單（調(diào)整后） 公示情況說明及審核意見 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8 月 27 日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《公司 2017年 限制性股票激勵計劃... 詳細>>>
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2017-09-12 08:00:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-098號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 征集投票權(quán)的時間：2017年9月15日、2017年9月18日 （上午9:30-11:30，下午13:30-17:... 詳細>>>
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2017-09-12 08:00:00證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2017-097號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于2017年第五次臨時股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、股東大會有關(guān)情況 1.股東大會類型和屆次： 2017年第五次臨時股東大會 2.股東大會召開日期：2017年9... 詳細>>>
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2017-05-16 08:05:00證券代碼：601011證券簡稱：寶泰隆編號：臨2017-051號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2017年5月31日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會 ... 詳細>>>
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