證券代碼：601011    證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆  編號(hào)：臨 2017-104 號(hào)
寶泰隆新材料股份有限公司
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 9 月 25 日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路
16 號(hào)公司五樓會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)  10
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）  465,155,946
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）   29.23
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集， 采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式進(jìn)行表決。公司董事長(zhǎng)焦云先生因出差未能參加本次會(huì)議，
授權(quán)委托董事焦貴金先生代為主持本次會(huì)議。 本次大會(huì)的召集、召開、
表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、  公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事長(zhǎng)焦云先生、董事馬
慶先生、董事焦巖巖女士因出差未能參加本次會(huì)議；
2、  公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、  公司副總裁兼董事會(huì)秘書王維舟先生出席了本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、  議案名稱：修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對(duì)  棄權(quán)
票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）   票數(shù)  比例（%）
A 股  465,155,546  99.9999  400  0.0001  0  0.00
(二)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上
審議通過。
三、  律師見證情況
1、  本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：黑龍江政通律師事務(wù)所
律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師
2、  律師鑒證結(jié)論意見 
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，
本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大
會(huì)決議；
2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、  本所要求的其他文件。
特此決議。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 25 日