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2017-10-13 08:05:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－081 銀基烯碳新材料集團股份有限公司 2017 年前三季度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、預計的經營業績：�虧損 （1）2017年1... 詳細>>>
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2017-09-26 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－078 銀基烯碳新材料集團股份有限公司關于 取消轉讓全資子公司部分股權及融資安排的情況進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 2017年8月15日，銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）收到了首都京投資產管理有限公司（以下簡稱：... 詳細>>>
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2017-09-19 08:15:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－076 銀基烯碳新材料集團股份有限公司 第十屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會2017年第四 次臨時會議于2017年9月18日以通訊方式召開，于2017... 詳細>>>
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2017-09-19 08:00:00證券代碼： 000511 證券簡稱： *ST 烯碳 公告編號： 2017－077 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于聘任董事會秘書的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召開 第十屆董事會 2017 年第四次臨時會議，審議通過了 《關于聘任董事會秘書的議案》， 根據公司總經理提名，董事會聘任李洞... 詳細>>>
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2017-09-19 08:00:00銀基烯碳新材料集團股份有限公司獨立董事 關于第十屆董事會 2017年第四次臨時會議的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《獨立董事工作制度》等法律、法規、規范性文件的規定，我們作為銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司聘任董事會秘書基于獨立判斷立場，發表意見如下： 經總經理楊海濱先生提名，董事會決定聘任李洞宇先生為公司... 詳細>>>
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2017-09-15 08:10:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－075 銀基烯碳新材料股份有限公司關于 變更公司名稱、法定代表人并 完成工商變更登記的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）經2016年度股東大會審議通 過了《關于變更公司名... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關于對銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報問詢函 公司部半年報問詢函[2017]第16號 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會： 我部在半年報審查過程中發現如下問題： 1．半年報顯示，你公司主要財務數據如下： （1）請分析你公司營業收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降的原因和合... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關于對銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報問詢函 公司部半年報問詢函[2017]第16號 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會： 我部在半年報審查過程中發現如下問題： 1．半年報顯示，你公司主要財務數據如下： （1）請分析你公司營業收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降的原因和合... 詳細>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－073 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于收到中國證券監督管理委員會 遼寧監管局《行政處罰事先告知書》的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“烯碳新材”）于近日收到中國證券監督管理委員會遼寧監管局《行政處罰... 詳細>>>
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2017-09-05 08:05:00北京大成（沈陽）律師事務所 關于銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會的法律意見書 致：銀基烯碳新材料股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《銀基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，北京大成（沈陽）律師事務所接受銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱公司）委托，指派趙銀偉、... 詳細>>>
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2017-09-05 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－071 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、變更和否決提案的情況。 二、會議召開的情況 1、召開時間： （1）現場會... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017年半年度報告 2017-070 2017年08月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人熊茂俊、主管會計工作負責人謝征宇及會計機構負責人(會計主管人員)陳鵬聲明：... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報告摘要 證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017-069 銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 ... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見根據深交所《股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規、規范性文件的規定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司相關事項基于獨立判斷立場，發表意見如下： 1、截至2017年6月30日，公司控股股東及其關聯方未發生非經營性占用公司資金的情形，也不存在以前... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報告全文 1 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度財務報告 2017 年 08 月 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：銀基烯碳新材料股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－068 銀基烯碳新材料股份有限公司 第十屆董事會2017年第二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會2017年第二次會議于2017年8月26日以通訊方式召開，于2017年8月23日以通訊方式發出通知，應到會董事八人，實到會董事八... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨立董事關于第十屆董事會2017年第二次會議相關事項的獨立意見 根據《深交所上市公司股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《獨立董事工作制度》等法律、法規、規范性文件的規定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司的獨立董事，對公司相關事項基于獨立判斷立場，發表意見如下： 經審閱謝征宇先生的個人履歷、工作實績等情況，我們認為謝征宇先生符合《公司法》、《股票上... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－065 銀基烯碳新材料股份有限公司關于 公司控股股東提出對 2017年第三次臨時股東 大會增加臨時提案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況說明 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2017年8月... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－066 銀基烯碳新材料股份有限公司關于召開 2017年第三次臨時股東大會的通知（增加議案后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2017年第三次臨 時股東大會，現將有關事宜通知如下： 一、召開會議... 詳細>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡稱：*ST烯碳 公告編號：2017－067 銀基烯碳新材料股份有限公司 關于變更公司辦公地址的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）因公司業務發展需要，公司辦公地址由“沈陽市沈河區青年大街109號”變更為“沈陽市沈河區沈水路600... 詳細>>>
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