股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-052號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 11 日向各位董事發出了會議通知，公司第五屆董事會第五次會議于 2020 年 8 月 21 日以現場和視頻相結合... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-053號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 8 月 11 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議于 2020 年 8 月 21 日以現場和視頻相結合的方式在黑龍... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二 O 年九月 第一章 總則 第一條 為了加強寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息 披露工作的管理,確保正確履行信息披露義務,保護公司、股東及其他利益相關人的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所《股票上市規則》等法律、法規，結合公司實際情況,制定本制度。 第二條 本制度所稱信息披露是指：將法律、... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-056號 寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度主要經營數據的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號――化工》的相關規定，現將公司 2020 年 1-6 月主要經營數據披露如下： 一、主要... 詳細>>>

公司代碼：601011 公司簡稱：寶泰隆 寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 楊忠臣 個人原因 王雪蓮 獨立董事 于成 工作原因 王雪蓮 三、 本半年度報告未經審計。 四... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年九月九日 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會會議日程 一、現場會議召開時間：2020年9月9日（星期三）14:30 二、網絡投票系統及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票，網絡投票起止時間自2020年9月9日至2020年9月9日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-049號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 7 月 23 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于 2020 年 7 月 28 日以通訊表決方式召開，公司共有董... 詳細>>>

黑龍江政通律師事務所 關于寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見書 致：寶泰隆新材料股份有限公司 黑龍江政通律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派謝福玲律師、柴永新律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司 2019 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-040號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于推選職工監事的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》 的相關規定，公司于 2020 年 6 月 1 日在黑龍江省七臺河市新興區... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 內幕信息知情人登記制度 （第五屆董事會第一次會議修訂） 二 O 二 O 年六月 第一章 總則 第一條 為進一步規范寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的 內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，維護公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 5 月 27 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現場和視頻通訊相結合的方式在... 詳細>>>

1 上 海 證 券 交 易 所 上證公監函〔2019〕0047 號 關于對寶泰隆新材料股份有限公司及 有關責任人予以監管關注的決定 當事人： 寶泰隆新材料股份有限公司，A 股證券簡稱：寶泰隆，A 股證券 代碼：601011； 王維舟，時任寶泰隆新材料股份有限公司董事會秘書。 經查明，2018 年 7 月 30 日，寶泰隆新材料股份有限公司 （以下 簡稱公司）控股孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司（以下簡稱 龍煤天泰公司）因項目承包合同糾紛事項被賽鼎工程有限公司（... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-043 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于焦炭制 30 萬噸穩定輕烴（轉型升級）項目 改造的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 項目名稱：焦炭制 30 萬噸穩定輕烴（轉型升級）項目改造 投資金額：2.472 億元 特別風險提示：公司焦炭制 30 萬噸穩定輕烴（轉型升級）項目目前... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-041號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 5 月 27 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現場表決方式召開，會議召開地... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-039 號 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16 號 (三) ... 詳細>>>

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-037號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●被擔保人名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣 1,000 萬元，截至本次擔保之前，公司無對外擔保 ●本次擔保... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會會議日程 一、現場會議召開時間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網絡投票系統及投票時間：通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行網絡投票，網絡投票起止時間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25... 詳細>>>

寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事 關于公司為全資子公司借款提供擔保的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等有關規定和規范性文件的要求，我們作為寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第五十次會議審議的《公司為全資子公司借款提供擔保》的議案進行了審查并發表獨立意見。董事會已向我們提交了本次公司為全資子公司提供擔保的相關文件及... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-038 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1. 股東大會類型和屆次： 2019 年年度股東大會 2. 股東大會召開日期：2020 年 6 月 1 日 3. 股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ... 詳細>>>

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020- 036 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關于召開 2019 年度業績說明會的預告公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 會議召開方式：網絡在線交流 一、說明... 詳細>>>