股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆 編號(hào)：臨2020-041號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 根據(jù) 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會(huì)議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020 年 6 月 1 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路 16 號(hào)公司五樓會(huì)議室。公司共有董事 9 人，實(shí)際參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 9 人。本次會(huì)議由董事焦云先生主持，公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)王維舟先生出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 二、會(huì)議審議情況 會(huì)議共審議了十一項(xiàng)議案，會(huì)議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。在事前已與各位董事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過(guò)充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議： 1、審議通過(guò)了《選舉焦云先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》的議案 鑒于公司第五屆董事會(huì)董事成員已經(jīng)公司 2019 年年度股東大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會(huì)全體董事決議，選舉焦云先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，自董 事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 2、審議通過(guò)了《選舉公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員》的議案 鑒于公司第五屆董事會(huì)董事成員已經(jīng)公司 2019 年年度股東大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，選舉公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，具體情況如下： 公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員為：董事長(zhǎng)焦云先生、獨(dú)立董事于成先生、獨(dú)立董事王雪蓮女士，由獨(dú)立董事于成先生擔(dān)任該委員會(huì)主任委員； 公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略及投資委員會(huì)委員為：董事長(zhǎng)焦云先生、獨(dú)立董事楊忠臣先生、獨(dú)立董事于成先生，由董事長(zhǎng)焦云先生擔(dān)任該委員會(huì)主任委員； 公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員為：獨(dú)立董事楊忠臣先生、獨(dú)立董事于成先生、獨(dú)立董事王雪蓮女士，由獨(dú)立董事王雪蓮女士擔(dān)任該委員會(huì)主任委員； 公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員為：董事長(zhǎng)焦云先生、董事李 清濤先生、董事秦懷先生、董事王維舟先生、董事常萬(wàn)昌先生、董事焦強(qiáng)先生、獨(dú)立董事楊忠臣先生、獨(dú)立董事于成先生、獨(dú)立董事王雪蓮女士，由獨(dú)立董事楊忠臣先生擔(dān)任該委員會(huì)主任委員。 公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生 效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 3、審議通過(guò)了《聘任李清濤先生為公司總裁》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)焦云先生提名，董事會(huì)聘任李清濤先生為公司總裁，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期三 年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事 項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 4、審議通過(guò)了《聘任王維舟先生為公司董事會(huì)秘書(shū)》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)焦云先生提名，董事會(huì)聘任王維舟先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，自 董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 5、審議通過(guò)了《聘任秦懷先生為公司副總裁》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁李清濤先生提名，董事會(huì)聘任秦懷先生為公司副總裁，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期三 年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事 項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 6、審議通過(guò)了《聘任王維舟先生為公司副總裁》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁李清濤先生提名，董事會(huì)聘任王維舟先生為公司副總裁，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期 三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú)立董事對(duì)該 事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 7、審議通過(guò)了《聘任常萬(wàn)昌先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁李清濤先生提名，董事會(huì)聘任常萬(wàn)昌先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú) 立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 8、審議通過(guò)了《聘任李毓良先生為公司總工程師》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁李清濤先生提名，董事會(huì)聘任李毓良先生為公司總工程師，副總裁級(jí)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日 起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司 獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。李毓良先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 9、審議通過(guò)了《聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監(jiān)》的議案 鑒于公司第四屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁李清濤先生提名，董事會(huì)聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監(jiān)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨(dú) 立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。邊興海先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 10、審議通過(guò)了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理辦法> 》的議案 修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理辦法》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 11、審議通過(guò)了《公司焦炭制 30 萬(wàn)噸穩(wěn)定輕烴（轉(zhuǎn)型升級(jí)）項(xiàng) 目改造》的議案 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的臨2020-043 號(hào)公告。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、上網(wǎng)文件 1、寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)； 2、《寶泰隆新材料股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理辦法》。 四、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年六月一日 附件： 李毓良 男，漢族，出生于 1972 年 7 月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居 留權(quán)。中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)， 本科學(xué)歷，工程師。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利縣化肥廠工人、 車(chē)間主任、生產(chǎn)部長(zhǎng)，2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七臺(tái)河寶泰隆甲 醇有限公司技術(shù)員、技術(shù)部長(zhǎng)、總工程師，2009 年 5 月至 2014 年 6 月任七臺(tái)河寶泰隆圣邁煤化工有限責(zé)任公司總工程師、30 萬(wàn)噸/年煤 焦油深加工工程項(xiàng)目經(jīng)理，2014 年 6 月至 2016 年 12 月寶泰隆新材 料股份公司副總工程師，七臺(tái)河煤化工事業(yè)部總工程師、30 萬(wàn)噸/年焦炭制穩(wěn)定輕烴項(xiàng)目總工程師，2016 年 12 月至今任寶泰隆新材料股份有限公司總工程師。 邊興海 男，漢族，出生于 1973 年 9 月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居 留權(quán)。中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，畢業(yè)于齊齊哈爾大學(xué)化學(xué)工程與工藝，本科 學(xué)歷，高級(jí)工程師。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龍化甲醇生產(chǎn) 車(chē)間副、主操、班長(zhǎng)；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龍化甲醇生 產(chǎn)車(chē)間技術(shù)員；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龍化甲醇生產(chǎn)技術(shù) 科生產(chǎn)科長(zhǎng)；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任寶泰隆新材料股份有限公 司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆甲醇有限公司總工程師；2008 年 3 月至2019 年 11 月寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆甲醇有限公司總經(jīng)理；2019 年 11 月至今任寶泰隆新材料股份有限公司安全總監(jiān)。