股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-052號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、會議召開情況 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 11 日向各位董事發(fā)出了會議通知，公司第五屆董事會第五次會議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式在黑龍江省七臺河市新 興區(qū)寶泰隆路 16 號公司五樓會議室召開。公司共有董事 9 人，實(shí)際現(xiàn)場參會董事 6 人，董事長焦云先生視頻參加本次會議；獨(dú)立董事楊忠臣先生因個(gè)人原因、獨(dú)立董事于成先生因工作原因未能參加本次會議，授權(quán)委托獨(dú)立董事王雪蓮女士代為行使投票表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及其他高級管理人員列席了本次會議，授董事長委托本次現(xiàn)場會議由公司董事、總裁李清濤先生主持，本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 二、會議審議情況 會議共審議了五項(xiàng)議案，在事前已與各位董事對議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議： 1、審議通過了《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案 具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 2、審議通過了《公司 2020 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案 具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的臨 2020-054 號公告。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 3、審議通過了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度> 》的議案 該議案須提交公司股東大會審議通過。修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 4、審議通過了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規(guī)范> 》的議案 該議案須提交公司股東大會審議通過。修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規(guī)范》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 5、審議通過了《召開公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會相關(guān)事宜》 的議案 鑒于公司第五屆董事會第五次會議所審議的部分議案需提交公 司股東大會審議通過，經(jīng)公司董事會研究決議，于 2020 年 9 月 9 日 （星期三）召開公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會，具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的臨 2020-055 號公告。 表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、上網(wǎng)文件 1、《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》； 2、《寶泰隆新材料股份有限公司控股股東行為規(guī)范》。 四、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年八月二十四日