證券代碼：600803                證券簡(jiǎn)稱：新奧股份                公告編號(hào)：臨2017-100

證券代碼：136124                證券簡(jiǎn)稱：16新奧債

                        新奧生態(tài)控股股份有限公司

                 第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    新奧生態(tài)控股股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年8月25日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議按照預(yù)定時(shí)間于2017年8月29日召開(kāi)，全體董事以通訊表決方式參與本次董事會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決同意，審議并通過(guò)了如下議案：

    一、審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    公司獨(dú)立董事同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》）。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目高鹽水

零排放EPC項(xiàng)目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目高鹽水零排放EPC項(xiàng)目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的公告》。公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可，同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》）。

    因永新環(huán)保為公司實(shí)際控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王玉鎖先生、楊宇先生對(duì)該議案回避表決。

    表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

    四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》。

    表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                                               新奧生態(tài)控股股份有限公司

                                                                        董事會(huì)

                                                                二�一七年八月三十一日