股票簡稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號：2020-038 中通客車控股股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會 網(wǎng)絡(luò)投票的提示公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 公司于 2020 年 7 月 28 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 以及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《中通客車控股股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下： 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會 （二）召集人：公司董事會 經(jīng)公司第十屆董事會第三次會議審議通過，同意于 2020 年 8 月 13 日召開公 司 2020 年第二次臨時股東大會。 （三）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 （四）召開的日期、時間： 1、現(xiàn)場會議時間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30； 2、網(wǎng)絡(luò)投票時間： （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 8 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。 （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議； 2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）出席對象： 1、截至 2020 年 8 月 7 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東因故不能到會的，可委托代理人出席會議并參加表決。 2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 3、公司聘請的見證律師。 （七）會議地點：聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃河路 261 號本公司一樓 104 會議室。 二、 股東大會審議事項 1、關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會董事的議案 2、關(guān)于修改公司章程的議案 3、關(guān)于公司舊廠區(qū)資產(chǎn)處置的議案 以上議案已經(jīng)公司第十屆三次董事會審議通過，具體詳見公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司十屆三次董事會決議公告》（編號：2020-039），上述議案中小投資者均單獨計票。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會董事的議案 √ 2.00 關(guān)于修改公司章程的議案 √ 3.00 關(guān)于公司舊廠區(qū)資產(chǎn)處置的議案 √ 四、現(xiàn)場會議登記辦法 （一）登記方式： 1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)； 2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)； 3、異地股東可以通過傳真方式登記。 （二）登記時間：2020 年 8 月 12 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。 （三）登記地點：公司證券部 （四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求； 1、個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證； 2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和持股憑證。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程詳見附件 1。 六、其他事項 1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王翠萍、趙磊 聯(lián)系電話：0635-8322765 聯(lián)系傳真：0635-8328905 2、會議費用：參與現(xiàn)場會議股東及委托人食宿、交通費用自理。 3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 公司十屆三次董事會決議 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 8 月 8 日 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件2、授權(quán)委托書 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360957”，投票簡稱為“中通投票”。 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2020年8月13日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 8 月 13 日上午 9：15，結(jié)束 時間為 2020 年 8 月 13 日下午 3：00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客車控股股份有 限公司 2020 年第二次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)。 提案編碼 提案名稱 請在對應(yīng)項目下打√ 同意 反對 棄權(quán) 回避 1.00 關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會董事的議案 2.00 關(guān)于修改公司章程的議案 3.00 關(guān)于公司舊廠區(qū)資產(chǎn)處置的議案 委托人姓名（名稱）： 委托人股東賬號： 委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼： 委托日期： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）： 注意：授權(quán)委托書還應(yīng)當(dāng)注明如下信息： 1、沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。 2、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期

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