甘肅正天合律師事務(wù)所 關(guān)于蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 二○一九年年度股東大會(huì)的 法律意見 正天合書字（2020）第 371 號(hào) 中國(guó)？甘肅 甘肅正天合律師事務(wù)所 蘭州市雁園路 601 號(hào)商會(huì)大廈 A 座 14-15 層 電話：（0931）4607222 正天合律師事務(wù)所 ZHENG TIAN HE LAW FIRM 甘肅？蘭州市雁園路 601 號(hào)商會(huì)大廈 A 座 14-15 層郵編（ZIP）730030 ADD：14-15/F,Lanzhou, Gansu chamber of commerce Building. 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（一）本次股東大會(huì)的召集程序 經(jīng)本所律師核查，公司董事會(huì)于 2020 年 4 月 25 日在證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站發(fā)布 了發(fā)布了《蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），公司董事會(huì)已就本次股東大會(huì)的召開作出了決議并以公告形式通知股東。 本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）本次股東大會(huì)的召開程序 1、經(jīng)本所律師核查，公司在《通知》中定于 2020 年 5 月 21 日召開本次股 東大會(huì)。公司召開本次股東大會(huì)的《通知》已提前二十日以公告方式作出。本所律師認(rèn)為，公司通知召開本次股東大會(huì)的時(shí)間符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。 2、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)會(huì)議《通知》的主要內(nèi)容有：召開時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議出席人員、會(huì)議登記事項(xiàng)及登記和聯(lián)系地址等。本所律師認(rèn)為《通知》的主要內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 3、根據(jù)本所律師的核查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月21日下午14：30在公司辦公樓十四樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張志明先生主持。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2020年5月21日-2020年5月21日，其中，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月21日9：15至2020年5月21日15：00的任意時(shí)間。 本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與公告一致，本次會(huì)議的召集、召開符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格 有權(quán)出席貴公司本次股東大會(huì)的股東為截至2020年5月15日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其委托代理人。 根據(jù)出席會(huì)議股東簽名及授權(quán)委托書等相關(guān)文件，出席長(zhǎng)城電工本次股東大會(huì)的股東及其代理人共計(jì)11名，代表股份173,372,771股，占公司股份總數(shù)的39.2469%，其中現(xiàn)場(chǎng)出席長(zhǎng)城電工本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4名，持有公司股份數(shù)股171,868,971股，占公司股份總數(shù)的38.9066%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)7名，所持股份1,503,800股，占公司股份總數(shù)的0.3403%。 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)。 公司其他高級(jí)管理人員以及本所律師列席了本次股東大會(huì)。 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。 本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席股東、列席人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。 三、關(guān)于本次會(huì)議審議的議案 1.《公司 2019 年度報(bào)告正文及摘要》； 2.《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 3.《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 4.《公司 2019 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》； 5.《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 6.《公司 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》； 7.《公司 2020 年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案》； 8.《公司 2020 年度擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》； 9.《關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》； 10.《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》； 11.《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》。 經(jīng)本所律師核查，除上述議案以外，本次會(huì)議沒有新的議案提出。 本所律師審查認(rèn)為，本次會(huì)議所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，符合 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序 1.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 于2020年5月21日下午14：30在公司辦公樓十四樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事 長(zhǎng)張志明先生主持。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2020年5月21日-2020年5月21 日，其中，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月21日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的 具體時(shí)間為2020年5月21日9：15-15：00的任意時(shí)間。 2、出席本次股東大會(huì)的股東指定周濟(jì)海、盧秉升為大會(huì)計(jì)票人；鄭久瑞、 岳海峰為大會(huì)監(jiān)票人，對(duì)審議事項(xiàng)的投票表決進(jìn)行清點(diǎn)，符合《公司章程》的有 關(guān)規(guī)定。 3、根據(jù)本所律師核查，出席會(huì)議的股東就列入本次股東大會(huì)議事日程的提 案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，該表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。 4、根據(jù)對(duì)表決結(jié)果所做的統(tǒng)計(jì)及本所律師核查，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表 決結(jié)果如下： 議案 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否 序號(hào) 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過 （%） （%） （%） 1 公司 2019 年度報(bào)告正 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 文及摘要 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 是 其中 低于 5%（不含）股份的 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 中小投資者的表決情況 2 公司 2019 年度董事會(huì) 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 工作報(bào)告 是 其中 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 低于 5%（不含）股份的 中小投資者的表決情況 3 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì) 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 工作報(bào)告 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 是 其中 低于 5%（不含）股份的 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 中小投資者的表決情況 4 公司 2019 年度利潤(rùn)分 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 配的預(yù)案 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 是 其中 低于 5%（不含）股份的 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 中小投資者的表決情況 5 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 算報(bào)告 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 是 其中 低于 5%（不含）股份的 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 中小投資者的表決情況 6 公司 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù) 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 算的議案 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司