證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城電工 公告編號(hào)：2020-20 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：有 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 5 月 21 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司 14 樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 11 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 173,372,771 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 39.2469 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由董事長(zhǎng)張志明先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會(huì)秘書出席；公司高管全部列席。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：公司 2019 年年度報(bào)告正文及摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 3、 議案名稱：公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 4、 議案名稱：公司 2019 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 5、 議案名稱：公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 6、 議案名稱：公司 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 7、 議案名稱：公司 2020 年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 8、 議案名稱：公司 2020 年度擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 9、 議案名稱：關(guān)于公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 審議結(jié)果：不通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 11、 議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股 5%以上普 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%以下普 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 通股股東 其中:市值 50 萬以下普通股 43,118 45.5706 51,500 54.4294 0 0.0000 股東 市值50 萬以上 584,000 29.1213 1,421,400 70.8787 0 0.0000 普通股股東 (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 公司 2019 年度報(bào)告 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 正文及摘要 2 公司 2019 年度董事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會(huì)工作報(bào)告 3 公司 2019 年度監(jiān)事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會(huì)工作報(bào)告 4 公司 2019 年度利潤(rùn) 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 分配的預(yù)案 5 公司 2019 年度財(cái)務(wù) 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 決算報(bào)告 6 公司 2020 年度財(cái)務(wù) 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 預(yù)算的議案 公司 2020 年度申請(qǐng) 7 獲得銀行綜合授信 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 額度的議案 公司 2020 年度擬向 8 子公司提供信貸業(yè) 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 務(wù)擔(dān)保額度的議案 關(guān)于公司 2020 年度 9 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 的議案 10 關(guān)于修訂《公司章 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 程》的議案 11 關(guān)于修訂《董事會(huì)議 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 事規(guī)則》的議案 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。議案九關(guān)聯(lián)股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司回避表決，未獲得與會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的二分之一通過，該議案未通過。議案十為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其他議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 本次大會(huì)除審議以上議案外，還聽取了《公司獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告》。三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：甘肅正天合律師事務(wù)所 律師：溫生俊律師、林靖陽律師 2、律師見證結(jié)論意見： 公司 2019 年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 2020 年 5 月 22 日