證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 編號：臨 2020-040 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 七屆二十一次監(jiān)事會決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）七屆二十 一次監(jiān)事會于 2020 年 6 月 9 日在浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段 1801 號公司 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，與會監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事趙建良以通訊方式參加，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席范志龍主持。 經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議以現(xiàn)場與通訊投票表決相結(jié)合的方式逐項通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于公司 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績考核指標(biāo)達成的 議案》 根據(jù)《2018 年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》 等規(guī)定：若第二年該事業(yè)部凈資產(chǎn)回報率不低于考核當(dāng)年的凈資產(chǎn)回報率目標(biāo)值，第一期解鎖可享受 50%標(biāo)的股票權(quán)益。我們在審核 2019 年度公司大型驅(qū)動事業(yè)部、工業(yè)驅(qū)動事業(yè)部及日用電機事業(yè)部與個人業(yè)績目標(biāo)的達成情況及考核結(jié)果，認(rèn)為公司 2018 年員工持股計劃第一期要求的業(yè)績考核指標(biāo)已經(jīng)達成，符合《2018年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股 票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》 公司本次對限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格事項不會對公司財務(wù)狀況和 經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。根據(jù)公司 2018年第二次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，本次調(diào)整事項無需再次提交股東大會審議，董事會本次審議程序合法合規(guī)。同意公司董事會對限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 三、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議 案》 公司本次對股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)以及《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格事項不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。根據(jù)公司 2019 年第一次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，本次調(diào)整事項無需再次提交股東大會審議，董事會本次審議程序合法合規(guī)。同意公司董事會對股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整。 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 6 月 10 日