證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-053 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第四十八次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司以下簡稱（“中國動力”或“公司”）第六 屆監(jiān)事會第四十八次會議于于 2020 年 8 月 26 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 17 日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實際 出席監(jiān)事 5 名。會議由公司監(jiān)事會主席陳維揚先生主持召開。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過以下決議： 一、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》 2020 年 1-6 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 119.17 億元，同比下降 20.49%；歸屬于 上市公司股東的凈利潤 3.82 億元，同比下降 27.55%。 表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 二、審議通過《關(guān)于 <公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告> 的議案》 公司編制了《公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，監(jiān)事會認(rèn)為符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)要求及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 三、審議通過《關(guān)于 <中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司 2020 年上半年風(fēng)險評估 報告> 的議案》 因公司與中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）存在日常關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)，公司管理層對財務(wù)公司經(jīng)營風(fēng)險情況進行了評估，并制作《中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司 2020 年上半年風(fēng)險評估報告》。 監(jiān)事會認(rèn)為，財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局監(jiān)管的大型財務(wù)公司之一，經(jīng)營誠信、業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健、風(fēng)險管理水平較高；未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司存在違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒布的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況，財務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債比例基本符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。 表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 表決結(jié)果：通過。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月二十八日

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