股票代碼：600482 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力 編號(hào)：2020-047 債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱：動(dòng)力定 01 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司關(guān)于 修訂董事會(huì)議事規(guī)則的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2020 年 7 月 10 日，中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “中國(guó)動(dòng)力”或“公司”）召開第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過 《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》。鑒于公司擬增加董事會(huì)席位，根 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上 市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司《董 事會(huì)議事規(guī)則》部分條款予以修訂，具體修訂內(nèi)容如下： 原條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容 第三條 董事會(huì)由九名董事（包括三名 第三條 董事會(huì)由十一名董事（包括四 獨(dú)立董事）組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，可 名獨(dú)立董事）組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人， 以設(shè)副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由 可以設(shè)副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng) 董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 生。 生。 上述《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 除上述修改內(nèi)容外，《董事會(huì)議事規(guī)則》其他內(nèi)容保持不變。修訂后 的規(guī)則全文詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。 特此公告。 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月十一日

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