股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-076 廈門鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 廈門鎢業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2020年8月20日在廈 門市展鴻路 81 號特房波特曼財(cái)富中心 A 座21 層本公司 1號會議室以現(xiàn)場和視頻 會議相結(jié)合的方式召開，會前公司董秘辦公室以電子郵件及專人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席許繼松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事 9 人，實(shí)到監(jiān)事 7人。監(jiān)事陳光鴻先生因公務(wù)無法出席，委托監(jiān)事會主席許繼松先生出席會議并代為行使表決權(quán)；監(jiān)事張真先生因公務(wù)無法出席，委托監(jiān)事會主席許繼松先生出席會議并代為行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案： 一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2020 年上半 年總裁班子工作報(bào)告》。 二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2020 年半年 度報(bào)告及其摘要》。 監(jiān)事會對董事會編制的 2020 年半年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1、公司《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 2、公司《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。 3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 特此公告。 廈門鎢業(yè)股份有限公司 監(jiān) 事 會 2020 年 8 月 22 日