證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-073 廈門鎢業股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21 層本公司 1 號會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 14 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 718,912,042 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 51.13 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會由董事長黃長庚先生主持 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田諭史先生、董事周閩先生通過視頻 方式參會，董事鄧英杰女士通過電話語音方式參會。 2、公司在任監事 9 人，出席 7 人，監事許繼松先生、監事深谷芳竹先生、監事 齊申先生通過視頻方式參會；監事陳光鴻先生、監事張真先生因其他公務未 能出席本次會議。 3、董事會秘書出席本次會議，部分高管列席本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票 并在上海證券交易所科創板上市的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 2、 議案名稱：《關于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司至科創 板上市的預案（修訂稿）》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 3、 議案名稱：《關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合 <上市公司 分拆所屬子公司境內上市試點若干規定> 的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 4、 議案名稱：《關于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司于科創板上市有利 于維護股東和債權人合法權益的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 5、 議案名稱：《關于公司保持獨立性及持續經營能力的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 6、 議案名稱：《關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司具備相應的規范運作能 力的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 7、 議案名稱：《關于分拆所屬子公司至科創板上市符合相關法律、法規規定的 議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 8、 議案名稱：《關于本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文 件的有效性的說明的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 9、 議案名稱：《關于本次分拆目的、商業合理性、必要性分析的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 10、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上 市相關事宜的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 1 《關于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 首次公開發 行股票并在 上海證券交 易所科創板 上 市 的 議 案》 2 《關于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 所屬子公司 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 至科創板上 市 的 預 案 （修訂稿）》 3 《關于廈門 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈鎢新能源 材料股份有 限公司分拆 上市符合< 上市公司分 拆所屬子公 司境內上市 試點若干規 定>的議案》 4 《關于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門廈鎢新 能源材料股 份有限公司 于科創板上 市有利于維 護股東和債 權人合法權 益的議案》 5 《關于公司 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730