證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書面通知的方式發(fā)出召 開第九屆董事會第四次會議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團(tuán)泰州賓館召 開了本次會議。應(yīng)出席會議董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。會議由沈華平董事長主持，公司監(jiān)事列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過如下議案： 1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。 經(jīng)春蘭（集團(tuán)）公司推薦、董事會提名委員會審核通過，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 本議案將提請公司最近一次股東大會審議。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 2、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審核通過，同意聘任顏旗先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 3、審議通過《關(guān)于計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備的議案》。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨 2020-004）。 表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會 二○二○年一月十四日