證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-003 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關于公司董事、總經理辭職及補選董事、 聘任總經理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召開 公司第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》等議案。 一、公司董事、總經理辭職情況 因工作調整的原因，唐寶華先生向公司董事會申請辭去公司董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會委員及總經理職務，辭職后唐寶華先生將不在公司擔任任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，唐寶華先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。 公司董事會對唐寶華先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝！ 二、補選公司董事會非獨立董事候選人 由春蘭（集團）公司推薦、公司董事會提名委員會審核，經公司第九屆董事會第四次會議審議通過，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 本議案將提請公司最近一次股東大會進行審議。 三、聘任公司總經理 由董事長提名、公司董事會提名委員會審核，經公司第九屆董事會第四次會議審議通過，同意聘任顏旗先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 四、公司獨立董事意見 1、公司本次補選董事及聘任總經理的提名和表決程序符合《公司章程》及有關 法律法規的規定，合法有效； 2、通過審閱顏旗先生的個人履歷，我們認為其具備《公司法》和《公司章程》等規定的任職資格和條件，不存在《公司法》第 147 條規定的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形； 3、同意補選顏旗先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，并提請公司股東大會進行審議；同意聘任顏旗先生為公司總經理。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會 二○二○年一月十四日 附：顏旗先生簡歷 顏旗：1975 年 1 月出生，中共黨員，大專學歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海 分公司業務員，江蘇春蘭電子商務有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任，江蘇春蘭電子商務有限公司副總經理，江蘇春蘭制冷設備股份有限公司副總經理。現任江蘇春蘭制冷設備股份有限公司總經理，兼任江蘇春蘭電子商務有限公司總經理。