證券代碼：600401         證券簡稱：*ST海潤         公告編號：2017-133

                   海潤光伏科技股份有限公司

           2017年第六次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月4日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路

    178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           91

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             329,595,859

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                    6.9756

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書問聞先生出席會議；部分高管列席會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關于修訂
<對外投資管理制度>
 的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                   反對                棄權

                   票數      比例（%）   票數      比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

    A股      325,690,906  98.8152  3,372,701  1.0232  532,252  0.1616

2、議案名稱：《關于修訂
 <對外擔保管理辦法>
  的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616 3、議案名稱：《關于修訂
  <關聯(lián)交易決策制度>
   的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616 4、議案名稱：《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988 5、議案名稱：《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974 6、議案名稱：《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988 (二) 關于議案表決的有關情況說明 1、議案4、議案5和議案6為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權股 份總數的2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所 律師：張樂天、葉嘉雯 2、律師鑒證結論意見： 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 海潤光伏科技股份有限公司 2017年9月5日