證券代碼：300111           證券簡(jiǎn)稱：向日葵        公告編號(hào)：2017―028

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知已于2017年7月30日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月4日上午9:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞相明先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

    公司全資子公司浙江優(yōu)創(chuàng)光能科技有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向紹興銀行股份有限公司申請(qǐng)3000萬(wàn)元人民幣的銀行貿(mào)易融資授信，期限為兩年，公司為浙江優(yōu)創(chuàng)光能科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì)

                                                   2017年8月4日