同濟科技2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2017-040
上海同濟科技實業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年10月13日
(二) 股東大會召開的地點：上海市彰武路50號同濟君禧大酒店三樓多功能廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 36
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 147,342,507
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
23.5838
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事總經(jīng)理張曄先生主持。
會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事長丁潔民先生、獨立董事儲一昀先
生、孫益功先生因公未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事戴大勇先生因公未能出席會議；
3、公司董事會秘書、副總經(jīng)理駱君君先生出席本次會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合配股條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.00議案名稱：《關于公司2017年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.02議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.03議案名稱：配股基數(shù)、比例和數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.04議案名稱：配股價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.05議案名稱：配售對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.06議案名稱：本次配股募集資金的用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.07議案名稱：配售時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.08議案名稱：承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.09議案名稱：本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.10議案名稱：本次配股相關決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.11議案名稱：本次發(fā)行證券的上市流通
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
3、議案名稱：《關于2017年度配股公開發(fā)行證券預案（修訂稿）的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
4、議案名稱：《關于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
5、議案名稱：《關于公司配股無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
6、議案名稱：《關于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關主體承諾事項
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
7、議案名稱：《公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
8、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的議
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
9、議案名稱：《關于房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權
案 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
序 （%） （%） （%）
號
1《關于公司符合 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
配股條件的議案》
2.01《發(fā)行股票的種 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
類和面值》
2.02 《發(fā)行方式》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
2.03 《配股基數(shù)、比例 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
和數(shù)量》
2.04《配股價格及定 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
價原則》
2.05 《配售對象》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
2.06《本次配股募集 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
資金的用途》
2.07 《配售時間》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
2.08 《承銷方式》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
《本次配股前滾
2.09存未分配利潤的 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
分配方案》
2.10《本次配股相關 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
決議的有效期》
2.11《本次發(fā)行證券 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
的上市流通》
《關于 2017 年度
3配股公開發(fā)行證 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
券預案（修訂稿）
的議案》
《關于公司 2017
4年度配股募集資 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
金使用可行性分
析報告（修訂稿）
的議案》
《關于公司配股
5無需編制前次募 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
集資金使用情況
報告的議案》
《關于本次配股
后填補被攤薄即
6期回報措施及相 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
關主體承諾事項
的議案》
《公司未來三年
7（2017年-2019 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
年）股東回報規(guī)
劃》
《關于提請股東
大會授權董事會
8全權辦理公司配 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
股相關事宜的議
案》
《關于房地產(chǎn)業(yè)
9務的專項自查報 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
告的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案8為特別決議議案，
議案7、議案9為普通決議議案，本次所有議案均由出席本次股東大會的股東所
持表決權的2/3以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京煒衡（上海）律師事務所
律師：張莉、雷天聲
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，會議所通過的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
上海同濟科技實業(yè)股份有限公司
2017年10月14日
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