600104:上汽集團(tuán)2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600104 證券簡(jiǎn)稱：上汽集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2017-023
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海汽車集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)中心（虹 口區(qū)同嘉路79號(hào)）3號(hào)樓3樓報(bào)告廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有
股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 189
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）9,199,265,175
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有 78.7375
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主
持情況等。
本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司董事會(huì)依法召集，陳虹董事長主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，2位董事因公務(wù)未能出席本次會(huì)
議并向公司請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,181,515 99.9991 21,160 0.0002 62,500 0.0007
2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,184,939,363 99.8443 8,931,151 0.0971 5,394,661 0.0586
3、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,181,515 99.9991 21,160 0.0002 62,500 0.0007
4、議案名稱：2016年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,150,315 99.9988 52,360 0.0006 62,500 0.0006
5、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,181,515 99.9991 21,160 0.0002 62,500 0.0007
6、議案名稱：2016年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,181,515 99.9991 21,160 0.0002 62,500 0.0007
7、議案名稱：關(guān)于公司使用2010年非公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,181,515 99.9991 21,160 0.0002 62,500 0.0007
8、議案名稱：關(guān)于為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議 案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,078,850,531 98.6910 110,599,806 1.2023 9,814,838 0.1067
9、議案名稱：關(guān)于環(huán)球車享汽車租賃有限公司為其控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,199,113,415 99.9984 91,160 0.0010 60,600 0.0006
10、議案名稱：關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司為華域科爾本施密特鋁技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,071,422,100 98.6103 110,599,806 1.2023 17,243,269 0.1874
11、議案名稱：關(guān)于華域汽車系統(tǒng)股份有限公司下屬子公司為其控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,071,422,100 98.6103 110,599,806 1.2023 17,243,269 0.1874
12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,194,023,689 99.9430 4,322,886 0.0470 918,600 0.0100
13、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 9,194,023,689 99.9430 4,322,886 0.0470 918,600 0.0100
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2016年度利
4 876,113,057 99.9869 52,360 0.006 62,500 0.0071
潤分配預(yù)案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：中豪律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師：趙晨、曹一川
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2016年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資
格及表決程序等事宜，符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海汽車集團(tuán)股份有限公司
2017年5月26日
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