證券代碼：300408           證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-64

               潮州三環（集團）股份有限公司

       關于終止與長盈精密等共同對外投資的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、概述

    （一）2017年2月14日，潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）召開了第八屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于與長盈精密簽訂合作框架協議的議案》，同意公司與深圳市長盈精密技術股份有限公司（以下簡稱“長盈精密”）簽訂《關于合作成立合資公司的框架協議》，具體內容詳見公司于2017年2月14日在巨潮資訊網刊登的公告。

    （二）2017年4月14日，公司召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議

通過了《關于公司與長盈精密共同對外投資的議案》，同意公司與長盈精密、深圳市百川榕投資有限合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“百川榕”）簽署《關于合資成立潮州三環長盈新材有限公司的協議書》，公司與長盈精密、潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮民投”）、百川榕簽署《關于合資成立東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的協議書》以及《關于合資成立潮州中瓷技術有限公司的協議書》。具體內容詳見公司于2017年4月14日在巨潮資訊網刊登的公告。截至目前，潮州三環長盈新材料有限公司、東莞長盈三環陶瓷技術有限公司和潮州中瓷電子技術有限公司（以下合稱“合資公司”）已完成工商設立登記手續。

    （三）2017年7月17日，公司召開了第九屆董事會第二次會議，審議通過

了《關于調整合資公司出資時間的議案》，同意對合資公司各出資方的出資時間進行調整，具體內容詳見公司于2017年7月17日在巨潮資訊網刊登的公告。截至目前，合資公司各出資方尚未實際出資。

    （四）2017年9月22日，公司召開了第九屆董事會第六次會議，審議通過

了《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》，同意公司終止與長盈精密等共同對外投資事項。本事項尚需提交公司股東大會審議。

    同日，公司與長盈精密、潮民投、百川榕共同簽署了《終止合作協議書》。

    二、《終止合作協議書》的主要內容

    （一）協議各方

    甲方：深圳市長盈精密技術股份有限公司

    乙方：潮州三環（集團）股份有限公司

    丙方：潮州民營投資股份有限公司

    丁方：深圳市百川榕投資有限合伙企業（有限合伙）

    （二）協議主要條款

    1、經各方協商一致，同意終止《關于合作成立合資公司的框架協議》、《關于合資成立潮州三環長盈新材有限公司的協議書》、《關于合資成立東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的協議書》、《關于合資成立潮州中瓷技術有限公司的協議書》、《
<關于合資成立潮州三環長盈新材有限公司的協議書>
 之補充協議》、《
 <關于合資成立東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的協議書>
  之補充協議》、《
  <關于合資成立潮州中瓷技術有限公司的協議書>
   之補充協議》等各方共同簽署的關于設立及運營潮州三環長盈新材料有限公司、潮州中瓷電子技術有限公司及東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的相關文件（以下合稱“原合同”）。 2、經各方協商一致，同意注銷東莞長盈三環陶瓷技術有限公司和潮州三環長盈新材料有限公司，東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的注銷手續由甲方負責辦理，潮州三環長盈新材料有限公司的注銷手續由乙方負責辦理，各方應予以配合。 3、經各方協商一致，同意甲方將持有的潮州中瓷電子技術有限公司 44%的 股權（對應70,400,000元人民幣出資額，其中，認繳出資額70,400,000元人民 幣，實繳出資額0元人民幣，未繳出資額70,400,000元人民幣），無償轉讓給乙 方，乙方同意受讓該股權，其中未繳出資額70,400,000元人民幣由乙方承擔出 資義務；同意丁方將持有的潮州中瓷電子技術有限公司 5%的股權（對應 8,000,000元人民幣出資額，其中，認繳出資額8,000,000元人民幣，實繳出資 額0元人民幣，未繳出資額8,000,000元人民幣），無償轉讓給乙方，乙方同意 受讓該股權，其中未繳出資額8,000,000元人民幣由乙方承擔出資義務。 4、潮州中瓷電子技術有限公司的股權轉讓手續由乙方負責辦理，各方應予以配合。 5、甲方、丁方保證其轉讓給乙方的潮州中瓷電子技術有限公司股權是甲方、丁方合法所有的股權，甲方、丁方擁有完全的處分權。甲方、丁方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何質押或其他權利負擔，并免遭任何第三方的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方、丁方承擔。 6、自潮州中瓷電子技術有限公司辦理股權轉讓變更登記后，甲方、丁方在潮州中瓷電子技術有限公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。 7、潮州中瓷電子技術有限公司依法辦理股權轉讓變更登記后，乙方、丙方按公司章程及雙方約定分享公司利潤與分擔虧損。 8、經各方協商一致，同意東莞長盈三環陶瓷技術有限公司設立、運營、清算及注銷過程中發生的費用由甲方承擔；潮州三環長盈新材料有限公司設立、運營、清算及注銷過程中發生的費用由乙方承擔；潮州中瓷電子技術有限公司股權轉讓的相關費用由乙方承擔。 三、終止合作的原因及對公司的影響 由于各方企業文化的融合需要較長的時間，難于適應手機市場的快速變化，為提高管理決策效率，經公司與其他出資方友好協商，決定終止履行原合同。公司與其他出資方就合資公司的設立、合資協議的履行及終止不存在任何糾紛及爭議。 公司將與長盈精密保持良好的合作關系，繼續發展智能終端和智能穿戴產品陶瓷外觀件，發揮公司在先進陶瓷材料行業的技術、規模化生產方面的優勢，為市場提供更優質的產品。 四、獨立董事意見 經核查，公司本次終止與長盈精密等共同對外投資事項，符合公司發展規劃及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 因此，全體獨立董事一致同意公司本次終止與長盈精密等共同對外投資事項。 五、監事會意見 公司監事會認為公司本次終止與長盈精密等共同對外投資事項，有利于優化公司組織結構，降低管理成本，符合公司發展規劃及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 因此，全體監事一致同意公司本次終止與長盈精密等共同對外投資事項。 六、保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：公司終止與長盈精密等共同對外投資的事項符合公司發展規劃及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形；上述事項已經董事會審議通過，關聯董事在審議相關議案時已回避表決，獨立董事發表了獨立意見，監事會發表同意意見，履行了必要的決策程序；上述事項尚需經公司股東大會審議，關聯股東在審議相關議案時須回避表決。本保薦機構同意實施。 特此公告。 潮州三環（集團）股份有限公司 董事會 2017年9月23日