證券代碼：300408           證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-58

               潮州三環（集團）股份有限公司

      關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 28

日召開第九屆董事會第五次會議，決定于 2017年9月 13 日以現場投票和網絡

投票相結合的方式召開公司2017年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會有

關事項通知如下：

    一、會議召開基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會。

    2、會議召集人：公司董事會。

    3、會議召開的合法、合規性：經公司第九屆董事會第五次會議審議通過，決定召開2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    4、會議時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年9月13日（星期三）下午14:30。

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00。

    5、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    6、股權登記日：2017年9月6日。

    7、會議出席對象：

    （1）截至 2017年9月6日（股權登記日）下午15:00交易收市后在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書格式見附件一），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

    8、會議地點：廣東省潮州市鳳塘三環工業城公司會議室。

    二、本次會議審議事項

    1、審議《關于修訂
<股東大會議事規則>
 的議案》。

    2、審議《關于修訂
 <董事會議事規則>
  的議案》。 3、審議《關于修訂
  <監事會議事規則>
   的議案》。 4、審議《關于修訂
   <獨立董事工作制度>
    的議案》。 5、審議《關于修訂
    <關聯交易管理制度>
     的議案》。 6、審議《關于修訂
     <對外擔保管理制度>
      的議案》。 7、審議《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。 8、審議《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 9、審議《關于變更注冊資本的議案》。 10、審議《關于修改公司章程的議案》。 上述議案已分別經公司第九屆董事會第四次、第五次會議和第九屆監事會第三次會議審議通過，具體議案內容詳見公司于2017年8月11日、2017年8月29日在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。 由于激勵對象張琨先生是公司實際控制人、董事長張萬鎮先生的近親屬，吳東瑟先生是公司副總經理、董事會秘書徐瑞英女士的近親屬，潮州市三江投資有限公司、張萬鎮先生、徐瑞英女士等關聯股東審議第7至8項議案時需回避表決。除此之外，公司股東為限制性股票激勵對象的，該類股東審議第7項議案時需回避表決，公司股東持有本次擬回購注銷限制性股票的，該類股東審議第8項議案時需回避表決。 第9至10項議案需以特別決議表決通過。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 審議《關于修訂
      <股東大會議事規則>
       的議案》。 √ 2.00 審議《關于修訂
       <董事會議事規則>
        的議案》。 √ 3.00 審議《關于修訂
        <監事會議事規則>
         的議案》。 √ 4.00 審議《關于修訂
         <獨立董事工作制度>
          的議案》。 √ 5.00 審議《關于修訂
          <關聯交易管理制度>
           的議案》。 √ 6.00 審議《關于修訂
           <對外擔保管理制度>
            的議案》。 √ 7.00 審議《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。 √ 8.00 審議《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 √ 9.00 審議《關于變更注冊資本的議案》。 √ 10.00 審議《關于修改公司章程的議案》。 √ 四、現場會議登記方法 1、登記時間：2017年9月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 2、登記地點：廣東省潮州市鳳塘三環工業城綜合樓。 3、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業執照復印件、法定代表人身份證和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。前述資料復印件均需加蓋法人股東公章。 （3）股東也可通過信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以接收地郵戳為準。通過信函或傳真方式登記的股東請攜帶上述證件于會前半個小時到會場辦理參會手續。 （4）公司不接受電話登記。 五、網絡投票的操作流程 本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，操作流程見附件二。 六、其他事項 1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。 2、本次股東大會聯系人：郭泓 電話：0768-6850192 傳真：0768-6850193 七、備查文件 1、第九屆董事會第四次會議決議。 2、第九屆董事會第五次會議決議。 3、第九屆監事會第三次會議決議。 附件一：《潮州三環（集團）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會授權 委托書》 附件二：《潮州三環（集團）股份有限公司2017年第二次臨時股東大會網絡 投票操作流程》 特此公告。 潮州三環（集團）股份有限公司 董事會 2017年8月29日 附件一： 潮州三環（集團）股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三環（集團） 股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 審議《關于修訂
            <股東大會議事規則>
             的議案》。 √ 2.00 審議《關于修訂
             <董事會議事規則>
              的議案》。 √ 3.00 審議《關于修訂
              <監事會議事規則>
               的議案》。 √ 4.00 審議《關于修訂
               <獨立董事工作制度>
                的議案》。 √ 5.00 審議《關于修訂
                <關聯交易管理制度>
                 的議案》。 √ 6.00 審議《關于修訂
                 <對外擔保管理制度>
                  的議案》。 √ 7.00 審議《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購 √ 價格的議案》。 8.00 審議《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性 √ 股票的議案》。 9.00 審議《關于變更注冊資本的議案》。 √ 10.00 審議《關于修改公司章程的議案》。 √ 特別說明： 1、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權。 2、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人持有股份性質和數量： 委托人股東賬號： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 備注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；2、打印或復印本委托書均有效；法人股東委托須加蓋公章。 附件二： 潮州三環（集團）股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會網絡投票操作流程 本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）,具體操作流程如下： 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：365408 2、投票簡稱：三環投票 3、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年9月13日的股市交易時間，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月12日下午15:00，結束時間為2017年9月13日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東獲取身份認證的具體流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。