證券代碼600192           證券簡稱：長城電工        公告編號：2017-17

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆董事會第四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2017年

4月25日以通訊方式召開，應參會董事9人，實際參會9人。會議

的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議以填寫表決意見表的形式，審議通過了以下議案：

     一、《公司2017年一季度報告正文及全文》

     具體內容詳見2017年4月27日《上海證券報》及上海證券交易

所網站披露的《蘭州長城電工股份有限公司2017年一季度報告》。

     同意9票，反對0票，棄權0票。

     二、《公司2017年度工資總額預算方案》

     同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     特此公告。

                                          蘭州長城電工股份有限公司

                                                      董事會

                                                 2017年4月27日