證券代碼：300376              證券簡稱：易事特               公告編號：2017-173

                     易事特集團(tuán)股份有限公司

           2017年第五次臨時(shí)股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；

    3、本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    1、會議召集人：公司董事會。

    2、會議召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年10月11日（周三）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月10日至2017年10月11日。

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年10月11日交

易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年10月10日下午

15:00至2017年10月11日下午15:00期間的任意時(shí)間。

    3、會議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會

議室。

    4、會議召開方式：采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    5、會議主持人：公司董事長何思模先生主持。

    6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    （二）會議出席情況

    1、出席會議的總體情況

    參加本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì) 46人，代表股份數(shù)

1,763,541,121股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.7209%。

    2、現(xiàn)場出席會議情況

    出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表13人，代表股份數(shù)1,441,058,500

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8745%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東及股東授權(quán)委托代 33人，代表股份數(shù)

322,482,621股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.8464%。

    4、公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，其中，董事于瑋先生因在外出差授權(quán)委托董事徐海波先生出席；部分高級管理人員列席了會議。

    5、廣東信達(dá)律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師出席本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

    二、 議案審議表決情況

    與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了下列議案：

     1、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請公司股票延期復(fù)牌的議案》    表決結(jié)果：同意 1,701,420,604 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4775%；反對296,717股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)61,823,800股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.5057%。

    其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 216,097,404 股，占該

等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.6720%；反對296,717股，占該等股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1066%；棄權(quán)61,823,800股，占該等股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的22.2214%。

    該議案獲得通過。

    2、審議通過了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

     參會股東中揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司、新余市慧盟投資有限公司、何思模先生為本次交易的關(guān)聯(lián)方，合計(jì)控制的公司股票1,480,960,000股對該議案回避表決，且不納入該等議案有表決權(quán)股份總數(shù)。

    表決結(jié)果：同意 220,555,721 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的78.0504%；反對153,600股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0544%；棄權(quán) 61,871,800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

21.8952%。

    其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意216,192,521股，占該等

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.7062%；反對153,600股，占該等股東所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0552%；棄權(quán)61,871,800股，占該等股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的22.2386%。

    該議案獲得通過。

    三、律師出具的法律意見

    本次股東大會聘請了廣東信達(dá)律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項(xiàng)的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、《易事特集團(tuán)股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會決議》；

    2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司2017年第五次臨時(shí)

股東大會之法律意見書》。

    特此公告。

                                                易事特集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                             2017年10月11日