證券代碼：601311       證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-091

                         駱駝集團股份有限公司

             關(guān)于財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

    駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)譚文萍女士提交的書面辭職報告。由于個人原因，譚文萍女士辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。譚文萍女士辭去財務(wù)總監(jiān)的申請自送達公司董事會之日起生效，公司董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    公司于2017年9月6日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)

于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任王洪艷女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿。王洪艷女士簡歷詳見附件。

    公司獨立董事認為：經(jīng)審查王洪艷女士的個人履歷等資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，王洪艷女士任職資格符合財務(wù)總監(jiān)的任職資格、任職條件，能夠勝任公司財務(wù)總監(jiān)崗位的要求，其聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益，同意聘任王洪艷女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

    特此公告。

                                                         駱駝集團股份有限公司

                                                                 董事會

                                                             2017年9月8日

附：王洪艷女士 個人簡歷

    王洪艷，女，1971 年出生，專科學(xué)歷，注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師，國

際注冊內(nèi)部審計師。1993年至2000年任襄陽市車輛總廠主管會計；2000年至

2008年，任湖北眾信至誠會計師事務(wù)所項目經(jīng)理；2008年進入公司，歷任駱駝

特種電源有限公司財務(wù)科長、駱駝集團股份有限公司審計部經(jīng)理、監(jiān)事會主席。