證券代碼：002580          證券簡稱：圣陽股份             公告編號：2017-038

                         山東圣陽電源股份有限公司

              關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議決議，公司定于2017年10月13日召開2017年第一次臨時股東大會，具體通知如下：

    一、召開會議的基本情況

     1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。

     2、股東大會的召集人：公司董事會

     3、會議召開的合法、合規(guī)性說明：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

    4、會議召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年10月13日14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年10月12日～2017年10月13日。

    其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年10

月13日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間

為：2017年10月12日15:00―2017年10月13日15:00期間的任意時間。

    5、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。以網(wǎng)絡(luò)方式參與表決的，同一股份只能選擇網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。

    （4）本次會議對中小投資者的表決單獨計票。

    6、股權(quán)登記日：2017年9月29日（星期五）

    7、出席對象：

    （1）于股權(quán)登記日2017年9月29日（星期五）下午收市時在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

    （3）本公司聘請的律師

    8、現(xiàn)場會議地點：公司會議室，山東曲阜圣陽路1號

    二、會議審議事項

    1、《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    2、《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》    以上議案由股東大會作出普通決議，即須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過即為有效。

    根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，以上議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。

    以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年 9月 23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

     三、提案編碼

   提案編碼                     提案名稱                            備注

                                                           該列打勾的欄目可以投票

      100        總議案：除累積投票提案外的所有議案                  √

非累積投票議案

                 《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)              √

     1.00        聯(lián)交易的議案》

                 《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托              √

     2.00        對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》

    四、出席現(xiàn)場會議登記方法

    1、登記方式：

    自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡登記；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東授權(quán)委托書、股東股票賬戶卡和委托人身份證登記。

    法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出示相關(guān)證件原件。

    股東可采用現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。本公司不接受電話登記。

股東請仔細填寫《股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。股東采用信函或傳真方式登記，須在2017年 10月12日下午17:00之前送達或傳真至公司，來信請注明“股東大會”字樣。

    授權(quán)委托書須按附件二格式填寫。

    2、登記時間：2017年10月12日上午9:00―11:30，下午13:30―17:00

    3、登記地點：公司董事會辦公室

    聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽路1號

    郵政編碼：273100

    聯(lián)系傳真：0537-4430400

    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    六、其他

    1、聯(lián)系方式

    會議聯(lián)系人：于海龍

    聯(lián)系部門：董事會辦公室

    聯(lián)系電話：0537-4435777

    傳真號碼：0537-4430400

    聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽路1號

    郵編：273100

    2、與會股東食宿和交通費用自理。

    七、備查文件

    1、第四屆董事會第五次會議決議

    2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

    特此公告。

                                                    山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會

                                                      二�一七年九月二十二日

附件一：

                          參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：362580，

    2、投票簡稱：圣陽投票。

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    5、對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

    1、投票時間：2017年10月13日的交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月12日（現(xiàn)場股東大會召開前

一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年10月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：

00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件二:

                           山東圣陽電源股份有限公司

                   2017年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

       茲授權(quán)【        】先生/女士作為本人/本公司的代理人，代為參加山東圣陽

   電源股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東表決權(quán)：

                                                           備注            表決意見

   提案編碼                   提案名稱                該列打勾的欄    同     反    棄

                                                       目可以投票      意     對    權(quán)

     100       總議案：除累積投票提案外的所有議案         √

非累積投票議案

                《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金         √

     1.00       暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委       √

     2.00       托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》

       注：1、請在議案1、議案2后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打“√”。

   投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

       2、授權(quán)委托書的有效期限自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。

       3、法人委托須蓋法人公章。

   委托人姓名或名稱（簽章）：                         委托人持股數(shù)：

   委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：                委托人股東賬戶：

   受托人簽名：                                         受托人身份證號：

   有效期限：截至二�一七年十月十三日

   簽署日期：二�一七年    月【         】日

附件三：

                       山東圣陽電源股份有限公司

                                  股東登記表

     截至2017年9月29日（星期五）下午深圳證券交易所收市時，本公司（或

個人）持有“圣陽股份”（股票代碼：002580）股票，現(xiàn)登記參加山東圣陽電源股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

     單位名稱（或股東姓名）：

     營業(yè)執(zhí)照號碼/統(tǒng)一社會信用代碼（或身份證號碼）：

     股東賬戶號：

     持有股數(shù)：

     聯(lián)系電話：

     電子郵箱：

     聯(lián)系地址：

     郵編：

     日期： 2017年10月12日