山東圣陽(yáng)電源股份有限公司獨(dú)立董事

                    關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

                                    的事前認(rèn)可意見(jiàn)

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，我們作為山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱和核查公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)文件資料后，基于個(gè)人客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)發(fā)表意見(jiàn)如下：

    1、本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利，放棄享有和行使其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益；公司董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

    2、本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利，放棄享有和行使其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利的事項(xiàng)，尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，與上述交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

    綜上所述，我們認(rèn)為本次公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金以及終止受托行使股權(quán)管理權(quán)的事項(xiàng)是基于實(shí)際情況的考慮，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，在審議該事項(xiàng)時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

                                                      獨(dú)立董事：宋希亮、楊依見(jiàn)、梁仕念

                                                            二�一七年九月二十二日