證券代碼：002684               證券簡稱：猛獅科技             公告編號：2017-122

                  廣東猛獅新能源科技股份有限公司

            第六屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年8月28日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議通知已于2017年8月23日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議由公司董事長陳樂伍先生主持，全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，會(huì)議形成以下決議：

    （一）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對全

資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司增資的議案》。

    同意公司以對全資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司（以下簡稱“福建動(dòng)力寶”）的部分債權(quán)人民幣57,000萬元作為出資，認(rèn)繳福建動(dòng)力寶新增注冊資本人民幣57,000萬元。增資完成后，福建動(dòng)力寶的注冊資本由人民幣3,000萬元增加至60,000萬元。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。《關(guān)于對全資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司增資的公告》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

    （二）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于福建

猛獅新能源科技有限公司減資的議案》。

    同意減少全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司注冊資本人民幣 10,000

萬元。減資完成后，福建猛獅新能源科技有限公司的注冊資本由120,000萬元減

少至110,000萬元。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。

    《關(guān)于全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司減資的公告》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

    三、備查文件

    公司第六屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

    特此公告。

                                              廣東猛獅新能源科技股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                  二�一七年八月二十八日