證券代碼：002125         證券簡稱：湘潭電化          公告編號：2017-027

                         湘潭電化科技股份有限公司

                  第六屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十五次會議通知于2017年5月29日以郵件及專人送達方式送達公司各位董事，會議于2017年6月09日以通訊表決方式召開，應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。經過審議并表決，通過如下決議：

    一、通過《關于投資建設城市污泥處置項目的議案》；

    同意公司及下屬公司湘潭鶴嶺污水處理有限公司（以下簡稱“鶴嶺污水”）投資建設城市污泥處置項目。本次項目建設分為污泥處置中心和污泥處置綜合利用系統兩部分，污泥處置中心由鶴嶺污水負責投建，預計投資金額為2100萬元左右；污泥處置綜合利用系統由公司負責投建，預計投資金額為1400萬元左右。    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司2017年6月10日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的

《關于投資建設城市污泥處置項目的公告》（公告編號：2017-028）。

    二、通過《關于修改
<公司章程>
 的議案》；

    根據中共中央、國務院印發的《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》等要求，為充分發揮黨組織政治核心作用，并結合實際情況，同意公司對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體如下：

    1、第一章第一條原為：為維護湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》和其他有關規定，制訂本章程。

    擬修訂為：為維護湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制訂本章程。

    2、增加黨建工作一章，其他相應序號順延。

    第九章 黨建工作

    第二百四十五條 公司根據《中國共產黨章程》的規定，設立黨組織，圍繞

生產經營，開展黨的活動，發揮黨組織的領導核心和政治核心作用。

    第二百四十六條 黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和編制，

黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支。

    第二百四十七條 公司黨組織的主要職權：

    （一）發揮政治核心作用，圍繞公司生產經營開展工作；

    （二）保證監督黨和國家的方針、政策在本公司的貫徹執行；

    （三）支持股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權；

    （四）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織；

    （五）參與公司“三重一大”事項和其他重大事項的決策；

    （六）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；

    （七）研究其它應由黨組織決定的事項。

    第二百四十八條 公司堅持黨管干部原則，發揮黨組織在選人、用人工作中

的領導和把關作用。

    第二百四十九條 公司加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，設立各級黨的

組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，為黨組織在企業開展工作提供條件。

    鑒于公司已完成營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證的“三證合一”手續，同意公司對《公司章程》中相應條款進行修訂，具體內容如下：

    第一章第二條原為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。公司經湖南省人民政府湘政函[2000]148號文批準，以發起方式設立，在湖南省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照。營業執照號430000000029181。    擬修訂為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。公司經湖南省人民政府湘政函[2000]148號文批準，以發起方式設立，在湖南省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照。統一社會信用代碼為91430300722573708K。

    該議案尚需提交公司近一次股東大會審議。

    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    三、通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》。

    同意公司向浦發銀行湘潭支行申請人民幣玖仟萬元綜合授信，上述授信由湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

    表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                              湘潭電化科技股份有限公司董事會

                                                            二0一七年六月九日