證券代碼：600112       證券簡稱：*ST天成     公告編號：臨2017-037

               貴州長征天成控股股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年7月17日

(二)    股東大會召開的地點：公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）             102,395,909

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%）                                                   20.1089

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長王國生先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳磊出席了本次會議；公司財務負責人馬濱嵐列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       101,963,615  99.5778  432,294  0.4222         0  0.0000

2、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票

    相關事宜有效期的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       101,963,615  99.5778  432,294  0.4222         0  0.0000

3、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,395,909 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

4、議案名稱：關于聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,395,909 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱           同意              反對              棄權

序號                     票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

1       關于延長非公  8,559  95.1925  432,2   4.8075     0     0.0000

        開發(fā)行股票股   ,815                94

        東大會決議有

        效期的議案

2       關于提請股東  8,559  95.1925  432,2   4.8075     0     0.0000

        大會延長授權   ,815                94

        董事會全權辦

        理本次非公開

        發(fā)行股票相關

        事宜有效期的

        議案

3       關于修訂公司  8,992  100.000       0   0.0000     0     0.0000

        章程的議案       ,109         0

4       關于聘請公司  8,992  100.000       0   0.0000     0     0.0000

        2017 年度財務   ,109         0

        審計機構和內(nèi)

        控審計機構的

        議案

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（重慶）律師事務所

律師：王鋒、何雨昕

2、律師鑒證結論意見：

    經(jīng)本所律師核查和現(xiàn)場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               貴州長征天成控股股份有限公司

                                                              2017年7月17日