股票代碼：600112      股票簡(jiǎn)稱：*ST天成     編號(hào)：臨2017―033

               貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                   關(guān)于修訂公司章程的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年6月30日召

開(kāi)2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，具體

修訂內(nèi)容如下：

修訂前                                  修訂后

第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以  第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以

提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。        提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

    第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān)      第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān)

事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每  事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每

屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事  屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事

會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名。連續(xù)180日以上單獨(dú)  會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或合并持有公司

或合并持有公司發(fā)行股份 5%以上的股  發(fā)行股份3%以上的股東，可提出股東代

東，可提出股東代表的董事候選人、監(jiān)  表的董事候選人、監(jiān)事候選人名單；單

事候選人名單；單獨(dú)或合并持有公司發(fā)  獨(dú)或合并持有公司發(fā)行股份 1%以上的

行股份1%以上的股東，可提出獨(dú)立董事  股東，可提出獨(dú)立董事候選人名單。因

候選人名單。因換屆改選或其他原因需  換屆改選或其他原因需要更換、增補(bǔ)董

要更換、增補(bǔ)董事、監(jiān)事時(shí)，股東代表  事、監(jiān)事時(shí)，股東代表的董事候選人、

的董事候選人、監(jiān)事候選人也可由董事  監(jiān)事候選人也可由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提

會(huì)或監(jiān)事會(huì)提名。                      名。

    股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表      股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表

決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)  決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)

的決議，可以實(shí)行累積投票制。        的決議，可以實(shí)行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選    前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選

舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)  舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)

選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股  選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股

東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)  東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)

應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷  應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷

和基本情況。                           和基本情況。

    本次修訂的《公司章程》尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過(guò)后實(shí)施。

    特此公告。

                                                貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                       2017年6月30日