第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  證券代碼：002139             證券簡稱： 拓邦股份        公告編號(hào)：2017053

                              深圳拓邦股份有限公司

                       第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

        本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2017年9

月8日下午4:30以現(xiàn)場會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于2017

年9月2日以電話、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會(huì)議由第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事推舉

戴惠娟女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下：

    一、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

    同意選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。戴惠娟女士簡歷附后。

    同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

    公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，未改變募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體等未發(fā)生變化，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，我們同意本次部分募投項(xiàng)目延期事宜。

    同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

    公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，同意公司使用                                                             第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

不超過4,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之

日起不超過12個(gè)月，公司保證到期歸還到募集資金專用賬戶。

    特此公告

                                                         深圳拓邦股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                2017年9月12日

附件:簡歷

    戴惠娟：女，1976 年出生，學(xué)士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)；歷任公司人力資源部

主管、經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，人力資源部總監(jiān)，惠州拓邦電氣技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

    截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司總股本的0.03%；與

公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    經(jīng)公司查詢，戴惠娟女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。