證券代碼：000049        證券簡稱：德賽電池       公告編號：2017―033

                 深圳市德賽電池科技股份有限公司

            第八屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆董事會第八次（臨時）會議通知于2017年9月8日以電子文件

形式通知董事、監(jiān)事和高管，會議于2017年9月12日上午以通訊表決方式召開。

應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，所做的決議合法有效。

    會議采取通訊表決方式，以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過了以下議

案：

    （1）關(guān)于控股子公司增資的議案

    因經(jīng)營發(fā)展需要，公司控股子公司惠州電池、惠州藍(lán)微擬分別將注冊資本增加至人民幣1億元，由各股東按照持股比例以貨幣資金認(rèn)繳新增注冊資本。增資完成后，惠州電池的注冊資本由人民幣6,000萬元增加至人民幣10,000萬元；惠州藍(lán)微的注冊資本由人民幣8,326.735萬元增加至人民幣10,000萬元。本次增資公司出資總額為人民幣42,549,487.50元。增資前后各股東的持股比例保持不變。

    2017年9月8日,公司控股子公司惠州電池、惠州藍(lán)微分別向股東派發(fā)了現(xiàn)

金股利80,000,000.00元和56,732,650.00元，公司根據(jù)持股比例分得現(xiàn)金股利

102,549,487.50元。

    （2）關(guān)于聘任陳莉女士為財務(wù)總監(jiān)的議案

    經(jīng)何文彬總經(jīng)理提名，董事會同意公司財務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)陳莉女士升任公司財務(wù)總監(jiān)，為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，其任期至本屆董事會屆滿。

    陳莉女士簡歷請見附件。

    獨立董事對聘任陳莉女士為財務(wù)總監(jiān)的議案發(fā)表了同意意見，意見內(nèi)容詳見2017年9月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                             深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                                                     2017年9月13日

附件：陳莉女士簡歷

    陳莉，女，漢族，本科，注冊會計師。2003年7月至2009年9月，任德賽集團(tuán)審計部主辦；2009年10月至2010年2月，任本公司審計部主辦；2010年3月至2016年1月任惠州藍(lán)微財務(wù)部主管、經(jīng)理等職；2016年2月起任惠州藍(lán)微財務(wù)總監(jiān)。2016年11月起本公司財務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。

    陳莉女士與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》第147條和《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事及高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。