證券代碼：000049       證券簡(jiǎn)稱：德賽電池        公告編號(hào)：2017―026

                深圳市德賽電池科技股份有限公司

              2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    以下是會(huì)議召開及決議情況：

    一、會(huì)議召開情況

    1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第八屆董事會(huì)

    2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    3、會(huì)議召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年6月26日（周一）下午14：45

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月25日―2017年6月26日

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。

    4、召開地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室

    5、主持人：公司董事長(zhǎng)劉其先生

    6、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

    7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、  會(huì)議出席情況

    出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共21人，代表股份101,044,283 股，占

公司股份總數(shù)205,243,738股的49.23%。其中：

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）4人，代表股份93,217,715股，占公司股份總數(shù)的

45.42%；

    2、通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共17人，代表股份數(shù)

為7,826,568股，占公司股份總數(shù)的3.81%。

    3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）情況

    本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共20人，代表股份8,217,244股，

占公司股份總數(shù)的4.00%。

    三、提案審議和表決情況

    與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式通過了下列議案：

    1、以特別決議審議通過了《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》；    表決結(jié)果：同意票為 100,865,707 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8233%；反對(duì)票為178,576股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1767%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

    其中中小投資者表決情況為：同意票為8,038,668股，占出席會(huì)議中小投資者所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的97.8268%；反對(duì)票為178,576股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的2.1732%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總

數(shù)的0%。

    2、以普通決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；

    表決結(jié)果：同意票為 101,043,383 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9991%；反對(duì)票為900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%；棄權(quán)

票為0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中中小投資者表決情況為：同意票為8,216,344股，占出席會(huì)議中小投資者所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的99.989%；反對(duì)票為900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)

股份總數(shù)的0.011%；棄權(quán)票為0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：廣東鴻園律師事務(wù)所

    2、律師姓名：蔣樅、周偉軍

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的本次股東大會(huì)決議；

    2、2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

    特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

                      2017年06月27日