證券代碼：600854  證券簡稱：春蘭股份  公告編號：2017-017

               江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月22日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年9月22日  14點30分

召開地點：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路88號）

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月22日

                     至2017年9月22日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

 1.00   關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金             √

         額的議案

 1.01   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設備有限公司購買             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

 1.02   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機械制造有限公司購買             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

 1.03   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設備有限公司銷售             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司2017年8月28日召開的第八屆董事會第五次會議、第八

屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。詳見公司2017年8月30日刊載于《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷售公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁

有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600854         春蘭股份             2017/9/18

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

(一)   登記方式：

股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過信函或傳真方式進行登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

1、個人股東：本人親自出席的，應持本人身份證原件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、股東授權(quán)委托書原件（格式詳見附件1）、股東賬戶卡原件。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡原件。

（二）   登記時間、地點及聯(lián)系方式：

登記時間：2017年9月20日

上午 8:30-11：30    下午 13：30-17：30

登記地點：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路1號本公司證券辦

通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路1號

聯(lián)系 人：徐來林

聯(lián)系電話：0523－86663663            傳    真：0523－86663839、86224181

電子信箱：clgfzqb@chunlan.com       郵政編碼：225300

六、   其他事項

（一） 會議期半天。

（二） 出席本次股東大會的所有股東或股東代表的食宿、交通費自理。

（三） 出席本次股東大會的所有股東請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，

并攜帶有效身份證明、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                                        江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會

                                                             2017年8月28日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                                授權(quán)委托書

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月

22日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號           非累積投票議案名稱           同意     反對     棄權(quán)

1.00    關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交

         易預計金額的議案

1.01    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設備有限

         公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1.02    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機械制造有限

         公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1.03    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設備有限

         公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易金額

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                           委托日期：    年    月    日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。