證券代碼：002129     證券簡稱：中環股份       公告編號：2017-117

                           天津中環半導體股份有限公司

                   第四屆監事會第二十八次會議決議的公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十八次會議于2017

年9月29日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》、《天津中環半導體股份公司章程》和《天津中環半導體股份有限公司監事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議由公司監事會主席盛克發先生主持，經會議審議并表決，決議如下：

    一、審議通過《關于
<天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要>
 的議案》

    因財務數據的時效性，本次交易相關審計報告和審閱報告基準日由2017年2月28日調整

為2017年6月30日，公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求，

對原重組報告書進行修訂、補充和完善，形成《天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要》。

    關聯監事盛克發先生回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    二、審議通過《關于批準本次發行股份購買資產有關的審計報告、審閱報告的議案》    詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《國電光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模擬財務報表審計報告》（眾環審字（2017）022683號）、《天津中環半導體股份有限公司備考財務報表審閱報告》（CAC津閱字（2017）0008號）。關聯監事盛克發先生回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    三、審議通過《關于本次交易后填補被攤薄即期回報措施的議案》

    詳見公司刊載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易攤薄即期回報的風險提示及采取措施的公告》。

    關聯監事盛克發先生回避表決。

    表決票2票，贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    四、審議通過《關于公司更換本次重大資產重組獨立財務顧問的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://

www.cninfo.com.cn）的《關于變更財務顧問的公告》。

    表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告

                                                 天津中環半導體股份有限公司監事會

                                                          2017年9月29日