證券代碼：002129        證券簡稱：中環(huán)股份        公告編號：2017-109

                        天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

                 第四屆董事會第五十四次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十四次會議于2017年9月11日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會11人，實(shí)際參會11人。會議的召開符合《公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》和《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會議決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    此議案還需經(jīng)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

    二、審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會通知的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告

                                         天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

                                                 2017年9月11日