證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工     公告編號：臨2017-055號

                   唐山三友化工股份有限公司

                     七屆一次監(jiān)事會決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開七屆一次監(jiān)事會的會議通知于2017年7月28日向全體監(jiān)事以電子郵件、專人送達的形式發(fā)出，本次會議于2017年8月7日在公司所在地會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事7人，親自出席監(jiān)事7人，會議由周金柱先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

    經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下各項議案：

    一、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》。同意票7票，反對

票0票，棄權(quán)票0票。

    同意選舉周金柱先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期自公司監(jiān)事會審議通過之日起三年。

    二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。同意票7票，反對票0票，

棄權(quán)票0票。

    監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會計準則第 16 號―政府補助》的通知（財會[2017]15 號）相關(guān)規(guī)定進行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

    三、審議通過了《2017年半年度報告全文及摘要》。同意票7票，反對票0

票，棄權(quán)票0票。

    監(jiān)事會認為：

    1、公司2017年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》

和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

    2、2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各

項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司2017年上半年度的經(jīng)營成果和

財務(wù)狀況等；

    3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違

反保密規(guī)定的行為。

    四、審議通過了《關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的

專項報告》。同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    監(jiān)事會認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。募集資金存放與實際使用情況的專項報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特此公告。

                                                   唐山三友化工股份有限公司

                                                         2017年8月8日