證券代碼：600293    股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材     編號(hào)：臨2017- 053號(hào)

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年7月3日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年7月13日上午10時(shí)在當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事為9人，實(shí)際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)許錫忠先生主持，會(huì)議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了2017年半年度報(bào)告。

     特此公告

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)

                                                        2017年7月14日