證券代碼：600586

股票簡稱：金晶科技

編號：臨2017－022號

                        山東金晶科技股份有限公司

                        六屆十九次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)于2017年7月7日以電話、

電子郵件等方式發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年7月17日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。董事長王剛先生主持了本次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過了如下決議：

     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開展回租租賃業(yè)務(wù)的議案

     詳情見本公司“臨2017-023號”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開展回租租賃業(yè)務(wù)的公告》。

     二、關(guān)于本公司為滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的議案

     詳情見本公司“臨2017-024號”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于為控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的公告》。

     特此公告

                                                山東金晶科技股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                            2017年7月17日