A股代碼 600295 A股簡(jiǎn)稱(chēng) 鄂爾多斯 編號(hào)： 臨2017-061
B股代碼 900936 B股簡(jiǎn)稱(chēng) 鄂資B股
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017 年第十一次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2017 年 9
月 7 日以通訊表決方式召開(kāi)了 2017 年第十一次會(huì)議。會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)
議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以 9 票通過(guò)、
0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)，一致通過(guò)了《 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目自籌資金的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有
限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的公告》）。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)
2017年9月8日