大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097         證券簡稱：智云股份          公告編號：2017-093

               大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

             2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

     1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況；

     2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    1、大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月13日下午14:00在公司營城子工廠六樓會(huì)議室召開，

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長譚永良先生主持。

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期間任意時(shí)間。

    本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    2、會(huì)議出席情況：

    股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份113,065,300股，占上市公司總

股份的39.1840％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份113,062,120股，占上市公司總

股份的39.1829％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司

                                                      大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

總股份的0.0011％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份2,851,300股，占上市公司總股

份的0.9881％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份2,848,120股，占上

市公司總股份的0.9870％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司總股份的0.0011％。

    3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及高級管理人員出席了本次股東大會(huì)，見證律師列席了本次股東大會(huì)。

    二、會(huì)議議案審議表決情況

    與會(huì)股東以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對以下議案進(jìn)行了審議：

    1、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

    表決情況：

    同意113,065,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意2,851,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，

占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

    三、律師出具的法律意見

    本次股東大會(huì)由北京市京都（大連）律師事務(wù)所高文曉、孫小云律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見：公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。

     四、備查文件

     1、《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

     2、北京市京都（大連）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于大連智云自動(dòng)化裝備股份                                                      大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

有限公司召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

     特此公告。

                                         大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                                    2017年9月13日