中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

 關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。現(xiàn)就上述交易事項(xiàng)，發(fā)表專項(xiàng)意見如下：

    根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估資質(zhì)證明、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司為本次關(guān)聯(lián)交易選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)的程序合規(guī)合法，出具評(píng)估報(bào)告的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估資格，具備充分的獨(dú)立性和勝任能力，評(píng)估假設(shè)、評(píng)估結(jié)論合理，符合相關(guān)規(guī)定。

    本次資產(chǎn)評(píng)估采用了收益法，根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告和評(píng)估方法說明，公司董事會(huì)一致認(rèn)為評(píng)估機(jī)構(gòu)所依據(jù)的評(píng)估價(jià)值分析原理、計(jì)算模型及采用的預(yù)期收益、收益期、折現(xiàn)率、付息債務(wù)評(píng)估價(jià)值、溢余資產(chǎn)及非經(jīng)營性資產(chǎn)（負(fù)債）評(píng)估價(jià)值等重要評(píng)估參數(shù)、依據(jù)的選擇正確，評(píng)估方法科學(xué)合理，評(píng)估結(jié)論合理有效，符合相關(guān)規(guī)定。

    本次交易事項(xiàng)賬面凈值與評(píng)估值差異較大，經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估資格的北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司公司評(píng)估（天興評(píng)報(bào)字（2017）第0606號(hào)）評(píng)估結(jié)論：截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，盟固利新材料公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 69,817.00萬元，相比賬面價(jià)值 36,050.82萬元，評(píng)估增值33,766.18 萬元，增值率 93.66%，評(píng)估增值較高。公司董事會(huì)認(rèn)為：本次評(píng)估事項(xiàng)選用的重要評(píng)估參數(shù)、依據(jù)的選擇正確，評(píng)估方法科學(xué)合理，評(píng)估結(jié)論合理有效，評(píng)估增值原因合理，符合相關(guān)規(guī)定。

（本頁無正文，為中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)專項(xiàng)意見的簽字頁）董事簽字：