深圳市贏合科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議                          獨(dú)立董事意見

                    深圳市贏合科技股份有限公司

                                  獨(dú)立董事

    對(duì)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳市贏合科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，作為深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    本次聘任是在充分了解謝霞女士的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)審查，未發(fā)現(xiàn)謝霞女士有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

    因此，我們一致同意聘任謝霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿。

獨(dú)立董事：

               陳仁寶         張文魁        梁曉

                                                       二零一七年八月二十九日