證券代碼：300037           證券簡(jiǎn)稱：新宙邦           公告編號(hào)：2017-039

                        深圳新宙邦科技股份有限公司

   關(guān)于全資子公司投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、投資概述

    （一）深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“海斯福”）為項(xiàng)目實(shí)施主體，在福建省明溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目投資金額預(yù)計(jì)為人民幣20,000萬(wàn)元。

    （二）本次項(xiàng)目投資的資金來(lái)源為公司自有資金，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)已經(jīng)2017年8月5日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    （三）本次項(xiàng)目投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

    二、投資項(xiàng)目的基本情況

    （一）項(xiàng)目名稱：三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）

    （二）建設(shè)地點(diǎn)：明溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)

    （三）項(xiàng)目實(shí)施主體：三明市海斯福化工有限責(zé)任公司

    （四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)高端氟精細(xì)化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000

噸

    （五）項(xiàng)目建設(shè)周期：2年

    （六）項(xiàng)目投資預(yù)算：20,000萬(wàn)元

    （七）項(xiàng)目資金來(lái)源：自有資金

    三、項(xiàng)目實(shí)施的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

    （一）項(xiàng)目實(shí)施的目的及對(duì)公司的影響

    公司本次以全資子公司海斯福為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期），是基于新能源汽車行業(yè)和含氟精細(xì)化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景做出的投資決策，通過(guò)投資建設(shè)本項(xiàng)目，可以提高公司在高端氟精細(xì)化學(xué)品的整體產(chǎn)能，有利于公司把握高端氟精細(xì)化學(xué)品市場(chǎng)的需求先機(jī)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

    （二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

    1、市場(chǎng)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

    本項(xiàng)目含氟精細(xì)化學(xué)品下游客戶含氟聚合物行業(yè)、含氟農(nóng)藥行業(yè)需求的波動(dòng)，將會(huì)影響上游含氟精細(xì)化學(xué)品的需求。同時(shí)，新能源汽車行業(yè)政策的實(shí)施效果若不達(dá)預(yù)期將會(huì)對(duì)鋰離子電池化學(xué)品市場(chǎng)需求形成不利影響。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)高端氟精細(xì)化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸，充分消化新增產(chǎn)品產(chǎn)能有一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

    針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司有著多年的電子化學(xué)品與功能材料的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在含氟化學(xué)品和鋰離子電池化學(xué)品領(lǐng)域有著很高的知名度和品牌效應(yīng)，公司可以充分利用現(xiàn)有品牌優(yōu)勢(shì)，依托電子化學(xué)品的營(yíng)銷渠道，拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，加速產(chǎn)品的銷售速度，從而提高公司盈利能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

    高端含氟精細(xì)化學(xué)品主要原材料六氟丙烯和鋰離子電池化學(xué)品的主要原材料六氟磷酸鋰在產(chǎn)品成本中所占比重較高，原材料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品成本和銷售定價(jià)產(chǎn)生一定影響，原材料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的成本構(gòu)成一定的影響，進(jìn)而影響項(xiàng)目產(chǎn)品毛利水平，從而導(dǎo)致項(xiàng)目盈利達(dá)不到預(yù)期水平。

    針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)方面積累了有效的應(yīng)對(duì)措施：第一，與上游國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠?qū)崿F(xiàn)相對(duì)較低的采購(gòu)成本并保證穩(wěn)定供貨；第二，加快技術(shù)創(chuàng)新與工藝優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率；第三，對(duì)主要原材料的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，根據(jù)價(jià)格變化及時(shí)調(diào)整原材料儲(chǔ)備。

    3、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理風(fēng)險(xiǎn)

    本項(xiàng)目中的高端含氟精細(xì)化學(xué)品系列產(chǎn)品屬于原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上的新建項(xiàng)目，與原有生產(chǎn)線產(chǎn)品存在一定差異，因此在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中尤其是投產(chǎn)初期可能存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。

    針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司在多年的募投項(xiàng)目建設(shè)中積累了較為完整的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)與項(xiàng)目管理人才。海斯福現(xiàn)有的氟化學(xué)品生產(chǎn)基地運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，公司先后主導(dǎo)建設(shè)了惠州宙邦新型電子化學(xué)品一期項(xiàng)目、二期項(xiàng)目，南通化工園區(qū)新型電子化學(xué)品項(xiàng)目，目前上述項(xiàng)目建設(shè)均按計(jì)劃完成且運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。多年來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理方面的經(jīng)驗(yàn)和人才，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)管理提供充分的保障。

    四、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

    （一）董事會(huì)審議情況

    2017年8月5日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）實(shí)施的議案》。與會(huì)董事一致同意以全資子公司海斯福為項(xiàng)目實(shí)施主體，以自有資金投資20,000萬(wàn)元建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）。與會(huì)董事一致認(rèn)為此事項(xiàng)是符合公司以電子化學(xué)品和功能材料為核心的相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益，同意對(duì)該項(xiàng)目的投資建設(shè)事項(xiàng)。

    （二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

    公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次由全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司實(shí)施高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，是結(jié)合市場(chǎng)需求與公司發(fā)展需要做出的合理決策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合全體股東的利益。本次項(xiàng)目投資事項(xiàng)審議與決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益的情形。一致同意公司關(guān)于高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目實(shí)施事項(xiàng)。

    五、備查文件

    （一）《第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

    （二）《獨(dú)立董事關(guān)于2017年半年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    特此公告。

                                                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                                    董事會(huì)

                                                              二○一七年八月八日