證券代碼：300450               證券簡稱：先導(dǎo)智能               公告編號：2017-088

                  無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

             關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    2017年7月28日，無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導(dǎo)智能”

或“公司”）取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司向王德女等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1354 號），核準(zhǔn)公司向王德女、李永富和珠海泰坦電力電子集團有限公司發(fā)行21,935,006 股股份購買相關(guān)資產(chǎn),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過62,100萬元。公司本次非公開發(fā)行股票募集配套資金實際發(fā)行股份數(shù)量為10,202,069股、發(fā)行價格為每股60.87元，募集資金總額為人民幣620,999,940.03元，扣除本次發(fā)行費用 9,622,641.51 元，本次募集配套資金凈額為人民幣611,377,298.52元。上述募集資金于2017年9月21日全部到位，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業(yè)字[2017]17275號）驗證。

     二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立及存儲情況

    為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）與募集資金專項開戶銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司無錫分行（以下簡稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

證券代碼：300450               證券簡稱：先導(dǎo)智能               公告編號：2017-088

    公司已在專戶銀行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為84050078801000000025，

截至2017年9月21日，專戶余額為612,499,940.03元。該專戶僅用于公司發(fā)行

股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

    三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

    1、公司已在募集資金專戶存儲銀行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司如果以存單方式存放募集資金，存單到期后將及時轉(zhuǎn)入《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知民生證券。公司存單不得質(zhì)押。

    2、公司與專戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

    3、民生證券作為公司的獨立財務(wù)顧問（主承銷商），應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定獨立財務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。

    民生證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合民生證券的調(diào)查與查詢。

    民生證券根據(jù)深圳證券交易所的要求定期對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

    4、公司授權(quán)民生證券指定的獨立財務(wù)顧問主辦人葉云華、臧寶玉可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

    獨立財務(wù)顧問主辦人向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；民生證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

證券代碼：300450               證券簡稱：先導(dǎo)智能               公告編號：2017-088

    5、專戶銀行按月（每月10日前）向公司出具對賬單，并抄送民生證券。專

戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

    6、公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或者超過

募集資金凈額的10%的，專戶銀行應(yīng)當(dāng)及時以傳真或郵件方式通知民生證券，同

時提供專戶的支出清單。

    7、民生證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的獨立財務(wù)顧問主辦人。民生證券更換獨立財務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后獨立財務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換獨立財務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

    8、專戶銀行三次未及時向民生證券出具對賬單或向民生證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合民生證券查詢與調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)或民生證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

    9、本協(xié)議自公司、專戶銀行、民生證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且民生證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

    四、備查文件

    1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

    2、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字[2017]17275號

《驗資報告》。

    特此公告。

                                         無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事會

                                                    2017年9月29日