股票代碼：600847           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST萬(wàn)里          公告編號(hào)：2017-066

                             重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                         第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年9月14日

在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事

3 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由龍勇先生主

持，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

    公司于2016年9月14日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第

十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)戶（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《*ST 萬(wàn)里關(guān)

于歸還閑置募集資金的公告》）。

    因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司測(cè)算，公司在歸還上述募集資金后還需繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月。

    本次閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,有利于公司解決臨時(shí)流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益。

    針對(duì)上述議案，監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：

    公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，有利于公司

提高資金使用效率，不存在損害中小股東權(quán)益的情形；其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

    特此公告。

                                                      重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

                                                                             監(jiān)事會(huì)

                                                                  2017年9月14日