證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業(yè)         公告編號：2017-080

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

               公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2017年9月15日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2017年9月8日通過傳真、電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席嚴(yán)錦女士主持，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議通過以下議案：

     一、審議通過《關(guān)于首次授予的限制性股票及第二批授予的預(yù)留限制性股票解鎖條件成就的議案》

     表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

     經(jīng)核查，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《首期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司首次授予的限制性股票第二個解鎖期和第二批授予的預(yù)留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，本次申請解鎖的72名限制性股票激勵對象的解鎖主體資格合法有效，滿足《管理辦法》及《激勵計劃》中規(guī)定的解鎖條件，同意公司按《激勵計劃》的規(guī)定辦理首次授予的限制性股票第二個解鎖期和第二批授予的預(yù)留限制性股票第一個解鎖期相關(guān)股份解鎖事宜。

     具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于首次授予的限制性股票及第二批授予的預(yù)留限制性股票解鎖條件成就的公告》（公告編號：2017-081）。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                        二�一七年九月十八日