證券代碼：002389     證券簡稱：南洋科技    公告編號：2017-059

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會第十六次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南洋科技”）第四屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月10日以書面、郵件和電話方式發(fā)出。會議于2017年9月15日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

公司董事長邵奕興先生主持了本次會議。會議的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

     二、董事會會議審議表決情況

     （一）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整方案的議案》

     根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號――上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》等相關法律法規(guī)的要求，同時根據(jù)公司 2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會同意對本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整方案中的“調(diào)價觸發(fā)條件”作出調(diào)整，調(diào)整后的“調(diào)價觸發(fā)條件”如下：

     （1）可調(diào)價期間內(nèi)，公司股票在連續(xù)20個交易日中任意10個交易日的收盤價格較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤價格（若公司在可調(diào)價期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次交易首次停牌日前一交易日收盤價格將相應調(diào)整）跌幅超10%；且

     （2）可調(diào)價期間內(nèi)，深證成指（399001）在連續(xù)20個交易日中任意10個交易日的收盤點位較南洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點數(shù)（即9,610.93點）跌幅超10%；或，可調(diào)價期間內(nèi)，證監(jiān)會電子設備（883136）在連續(xù)20個交易日中任意10個交易日的收盤點位較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤點數(shù)（即2,195.58點）跌幅超10%。

     除上述調(diào)整外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整機制的其它內(nèi)容不變。

     根據(jù)2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     （二）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整方案不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》

     根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的規(guī)定，以及公司2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司對本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整方案進行調(diào)整的事項，不涉及交易對象、交易標的、交易價格調(diào)整以及募集配套資金金額增加等情形，因此不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。

     根據(jù)2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     （三）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于
<浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

     由于公司調(diào)整了本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整方案，需按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號―上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》修訂重組報告書中相關事項。

     董事會同意《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）摘要》。

     根據(jù)2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該議案經(jīng)董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

     三、備查文件

     1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第十六次會議決議；

     2.獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見；

     3.獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會

                                               二○一七年九月十五日